El Juez Néstor Barral de Morón recibió la denuncia de la AFIP. Una banda creó 170 empresas ilícitas y emitió facturas truchas por 10.000 millones de pesos. La Justicia actuó y desarticuló la banda

La Justicia de Morón, a través del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo del doctor Néstor Barral, desbarató una asociación ilícita que creó 170 empresas ficticias. Estas empresas truchas generaron facturas electrónicas apócrifas por más de $10.000 millones, que fueron utilizadas por unas 2000 compañías usuarias desde el año 2016. La denuncia correspondiente, y por la cual se originó esta acción, la realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ), quien lo hizo público por medio de un comunicado. El Juez Barral dispuso allanar dos domicilios vinculados a esta organización ilegal en las localidades de Lomas del Mirador (Pcia de Buenos Aires) y San José (Entre Ríos), este último con la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Los acusados utilizaban los datos de otros contribuyentes, preferentemente jubilados o personas de bajos recursos sin la capacidad económica para desarrollar la actividad facturada, y tenían ramificaciones en varias provincias. Hubo seguimiento de las direcciones IP desde las cuales se emitía la facturación apócrifa para la realización de trámites ante la Afip. Eso fue detectado por la AFIP, y constituyó una prueba irrefutable. En los allanamientos, se incautaron dos autos, una lancha y una moto que presentaban varias irregularidades, además de secuestrarse elementos de interés para la causa, como computadoras, fotocopiadoras y teléfonos celulares. En Entre Ríos se produjo, además, la detención de uno de los integrantes de la banda, bajo el cargo del delito de evasión agravada, que comprende una pena de prisión que puede ir desde los 3 años y 6 meses hasta un máximo de 9 años.